Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 сентября 2023 года председателем совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 сентября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: в повестку дня заочного голосования совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. Об определении количественного состава правления ПАО «СПБ Биржа» и избрании члена правления ПАО «СПБ Биржа».
2. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» за 1 полугодие 2023 года от 18.07.2023.
3. О рассмотрении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» № 7/2023 от 31.07.2023.
4. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Техническом комитете ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Биржевом совете рынка ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
7. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».
8. Об одобрении существенной сделки ПАО «СПБ Биржа».
9. Об одобрении существенной сделки, совершаемой подконтрольным ПАО «СПБ Биржа» лицом.
10. Об одобрении существенной сделки, совершаемой подконтрольным ПАО «СПБ Биржа» лицом.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»
Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” сентября 2023 г. М.П.